11家韩国交易所因监管机构调查而关闭

11家韩国交易所因监管机构调查而关闭

随着该国金融监管机构对涉嫌非法活动进行检查,韩国的一些中量级加密货币交易所将关门大吉。据报道,韩国金融服务委员会(FSC)将关闭总共11家本地交易所。据报道,所有这些都使用了欺诈账户。截至发稿时,当局和报告尚未披露可疑的交易。但是报告显示,这些交易所未来将无法获得FSC的批准才能运营。

FSC的调查是在韩国加密货币交易所最近关闭之后进行的。据报道,在暂停取款和存款服务后,Darlbit倒闭了。与此同时,BitSonic宣布暂时停止运营,同时更新其服务系统。在更新期间,该交易所还表示将获得信息安全管理系统(ISMS)。据报道,交易所在韩国合法运行需要一套程序。

遵守法规

但是,FSC的调查不适用于该国的领跑者交易所。据报道,此次调查并未影响韩国最大的两家交易所Upbit或Bithumb。这是因为两家交易所都向其客户提供实名账户注册。自2018年以来,出于反欺诈和洗钱的原因,此类注册在韩国已成为强制性要求。

上个月,Bithumb还禁止其员工投资或交易加密货币。该公司于7月2日宣布了其新政策。这不仅符合FSC最近限制韩国加密市场的一些决定,也是为了加强内部监管。报告还表明,Bithumb将实施一个涉及持续自我审计和内部报告的系统。

韩国对加密货币的打击

最近,韩国当局已将注意力转向加密货币领域的逃税行为。最近的报告显示,政府正在考虑修改税法,以允许金融当局没收任何涉嫌逃税者的加密货币资产。由于6月份未缴税款,韩国官员查获了价值4700万美元的加密货币。韩国的本地交易所并不是唯一面临监管机构打压的交易所。所有外汇交易所都必须在9月24日之前向韩国金融情报机构(KFIU)进行注册。据报道,如果不这样做,它们将面临法律诉讼和可能关闭的风险。

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