2018年FCA对加密货币的调查数量猛增

2018年FCA对加密货币的调查数量猛增

FCA对加密货币的调查正在增加。金融行为监管局(FCA)披露,正在调查18家公司参与其销售加密货币的行为。此外,由于怀疑他们正在从事加密货币投资欺诈,警报和警告已发送给另外十几家公司。屡获殊荣的商业犯罪律师拉赫曼·拉维利(RahmanRavelli)的SyedurRa??hman考虑了统计数据,并为监管这一发展中但风险较大的行业提供了依据。这些是他的评论:

该FCA已经开始探讨了67行,但现在查询到他们的49已被关闭。在这49家公司中,有10家看到对他们的调查已经结束,这是因为FCA无法获得足够的证据来推进此案,或者是因为该公司已收到警告,告知其需要授权才能继续经营。从去年5月到11月的六个月中,FCA加密货币调查的数量翻了一番。去年,FCA还收到了来自加密货币业务员工的七个警报,而前几年则没有。

这些数字都没有特别让人放心。一些评论员将查询的增加归因于加密货币价格下跌,从而导致欺诈行为暴露,进而引发了消费者投诉。FCA战略与竞争主管克里斯托弗·伍拉德(ChristopherWoolard)表示,金融监管机构担心,不成熟的投资者所出售的产品复杂且存在“市场诚信问题”。

市场诚信问题是一个礼貌的名词。情况可能会有所不同。但是,诸如误导,误导甚至是欺诈之类的词可能是描述一些活动的更直截了当的方式,那些活动令不满的加密货币投资者向FCA抱怨。

提到的数字强调了为什么需要对该部门进行监管。由于存在以下风险,它需要强有力的监管:动荡的市场,价格波动,洗钱的可能性和欺诈问题都是迫切需要适当检查和控制的原因。但是监管的好处不仅仅在于防止可能与加密货币相关的负面因素。为了稳定市场,监管可以极大地推动加密货币的发展。稳定性和法规将齐头并进,以消除许多企业和消费者对加密货币附加的污名。反过来,这可能会刺激该行业的新增长。

还必须考虑的是,向加密货币卖家发出警报和警告,他们可能会-我在这里仔细选择我的话-信誉不佳可能并不总是有效的方法来监管金融的发展领域。必须非常仔细地考虑和执行这种方法。正确处理可能意味着在正确的时间发出正确的警告,这是控制交易和纠正问题的有效方法。但是,如果弄错了,可能意味着当局会无意中给那些所谓的坏人小费,使他们能够掩盖自己的行径并阻止任何可能的调查。

获得加密货币起诉的证据将是一个反复出现的问题。而且它可能会变得越来越困难。区块链是加密货币背后的技术,是一种复杂的工具。这意味着,在任何执法机构的网络犯罪部门工作的人员不仅必须了解它,还必须熟悉它的所有方面,并拥有获得可能需要保护的新技术的资源。起诉的证据。

这意味着执法机构和政府将就此类活动的筹资问题进行有意义的讨论,并与该领域公认的专家进行定期对话。需要这样的发展。没有加密货币,就不能对加密货币进行全面的监管,并对那些随后嘲笑这种监管的人进行惩罚。如果有人对加密货币是否会存在存有疑问,英国税务与海关总署(HMRC)可能已经消除了这种不确定性。

HMRC刚刚发布了一份政策文件“个人加密资产”,其中解释了什么是加密货币并概述了对其征收的税款。该论文警告说,加密货币是一个一直在发展的快速发展的概念,并且由于HMRC所说的“基础技术的不断发展的本质以及加密资产所处的领域”,此类资产的税收也在继续发展。用过的”。很有可能其他一些政府机构也需要阅读HMRC的出版物,或者至少在认识到加密货币的规模和风险以及监管的重要性时要尽快入手。

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